XIAO YAN / CASE STUDY
控制权争议引发的股东职务侵占案
刑事辩护 · 缓刑
业务背景
运营股东与财务投资人合作
项目情况
项目销售额过亿元
办理要点
取保候审后缓刑
案件背景
一名曾任跨境电商大卖运营总监的运营股东，与财务投资人合作开展项目，由双方分别投入资金、运营技术及经验。项目快速发展，销售额过亿元，运营股东实际操盘并掌握核心店铺、链接和账户。双方后来发生控制权争夺，历史资金往来问题引发职务侵占指控。
核心问题
- 股东控制权争议与历史资金往来的交织
- 多主体、多账户及经营资金通过个人账户流转的事实
- 结合证据及公司谅解推进辩护工作
团队工作
- 全面取证并梳理资金往来
- 向侦查、检察机关提交材料，说明经营背景和资金性质
- 推动取得公司层面的谅解，并结合相关材料争取处理结果
办理结果
取保候审后争取到缓刑，降低案件对当事人及企业的影响。